7080棋牌,7080棋牌平台,7080棋牌网址

7080棋牌:由于印度威胁要采取刑事诉讼,瑞士人开始提供黑钱监禁

伯尔尼新德里:随着印度和其他一些国家威胁对瑞士银行涉嫌黑钱的刑事诉讼,欧洲国家加强了监管和执法工作,以防止非法资金流入其银行系统这是在此时根据瑞士金融市场监管局(FINMA)的说法,一些瑞士机构已经看到资产外流,并且许多客户的税务状况被认为是不合适的,瑞士金融市场监管局也有权打击洗钱活动瑞士一直在努力加强与印度和其他一些国家在税务问题上的双边合作,因为许多瑞士银行发现自己处于多个司法管辖区的监管十字路口承认2014年国际上对跨境财富管理的压力仍然很高FINMA在其最新的年度报告中表示,这些年来同样会继续吸引该国的金融业德国,法国,比利时和阿根廷已经跟随美国发起了高调的刑事调查,而以色列和印度则威胁要这样做,监管机构表示,同时补充称,它正在密切关注此类问题诉讼。FINMA的观察发生在印度当局正在努力追查据称被瑞士银行公民藏匿的黑钱最近,有报道称许多实体将其非法资产存放在日内瓦汇丰银行的报道引起国际骚动在阐述跨境税收问题时,FINMA表示正在部署监管,并在必要时执行以确保银行充分评估,管理和限制其在该领域的法律和声誉风险监管机构表示,一些机构将资产外流记录为他们与税务状况不合适或在原籍国提交自愿声明的客户分道扬这种趋势将在计划于20172018年开始的计划自动交换信息之前加剧,它指出消息人士最近表示,瑞士银行正在要求他们的印度客户提供新的承诺,以确保免税资金不会存入他们的帐户此外,他们还要求高净值个人和企业客户的审计员证书保证清洁状态上个月,瑞士财政部发言人表示,一旦国内程序到位,与印度就自动交换税务信息的谈判将在最早开始根据FINMA,其主要关注点之一是对金融业的信任度下降这种信任是金融稳定的关键,也是经济蓬勃发展的关键全球许多银行的不当行为都是因为我们已经看到许多不可接受的商业行为的例子:操纵股票价格和外汇市场,以及跨境财富管理的侵略行为,所有这些都吸收了我们2014年的大部分时间,报告说。 【(7080棋牌)前线新闻提供报道】

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。